Reforma a las reglas de prevención de lavado de dinero: presentación de la SHCP

La presentación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la reforma a las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI expone un modelo de prevención de lavado de dinero basado en riesgos, con cambios en la identificación de clientes y del beneficiario controlador, los avisos, la capacitación y la auditoría. Compartimos el documento completo para conocer sus puntos principales y el calendario de implementación que presenta.